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6人诱骗400多名集团非法吸存4000多万

2018-01-13 17:38:28标签:投资 被害人 业务员

6人诱骗400多名集团非法吸存4000多万

  北京晨报讯(记者颜斐)近日,朝阳区检察院办理了“4.24”电信诈骗专案,捣毁了一个以“微交易”投资为骗局的诈骗集团,依法批准逮捕犯罪嫌疑人158人,受害人达1600余人,诈骗金额达1000余万元,近日,广州市天河区检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕6名犯罪嫌疑人,诈骗犯罪集团中滇投资公司要求业务员冒充“白富美”在微信中通过“雷达扫描”来添加身边的朋友,400多人落入骗局据悉,2018年01月至今,犯罪嫌疑人李某租用广州市天河区体育西路一大厦16楼两间写字楼作为办公地点,先后伙同郝某、莫某、毕某等人用黑龙江东×德高新型建材科技发展有限开发公司、黑龙江天×投资管理有限公司广州分公司的名义,以投资环保建材制造、园林式墓园及老人院等项目,以月回报率高达19%-21%为饵,向社会吸收公众存款约四千多万元人民币,被害人约有400多人。

  如果需要语音通话或视频聊天,每组均会有高颜值的女业务员负责“接待”,由两名财务将每名业务员每天吸存款项的8%作为工作业绩提成给业务员,将公司业务主任及其管辖的业务员每天招揽的存款总额的12%作为工作业绩提成给公司业务主任,最后将当天所有客户总投资额的2%分别发给郝某、莫某、毕某三个副总经理,1%分给公司讲师,中滇投资公司业务员看到时机成熟后,将被害人拉进微信群。

  虚构项目专骗老人经办该案的广州市天河区检察院检察官介绍,该案主要有如下几个特点:一是主要以老年人为作案对象,在客户决定投资后,中滇投资公司业务员会让被害人注册“秒盈平台”,用微信、支付宝、银联支付等方式入金,二是被害人人数多,投资金额大。

  实际上,被害人投资后,即对投资款失去控制,已流入犯罪集团控制的银行账户,技术部人为设置行情涨跌,造成被害人投资亏损假象,骗取被害人投资款,嫌疑人租用高档写字楼,每月仅租金就有6万多元,公司业务人员达100多人,容易给人一种该公司是大公司的假象;许诺以及实际给付被害人的月利息达19%-21%,公司在每获得1笔投资后,光是支付利息、业务员提成、业务经理提成、副总经理提成、公司讲师提成这五项就已超过投资款的50%,提款自由是健康投资的一个保障,也是检验骗局的一个方法,四是号称的三个回报率高的投资项目几乎是子虚乌有,来源:北京晨报

来源:朝阳资讯网

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